公司合规风险评估方法与流程优化
合规风险评估是企业风险管理的重要组成部分，对于保护企业的利益和声誉具有重要的意义。企业需要通过建立合规风险评估体系、提高风险识别能力、优化风险评估方法、强化风险控制措施和定期评估和更新等方式，优化合规风险评估流程，提高评估效率和准确性。
法务实务
欧洲《人工智能法》草案解构
2021年欧盟《AI统一规则条例（提案）》发布，2023年欧洲《人工智能法案》草案（《法案》）发布，在诸如数据和个人信息保护、人工智能等领域，欧洲堪称立法先驱，进行着“足以称为当前世界范围内最为系统的人工智能立法探索”。 《法案》提出了适用于人工智能系统的一般原则，对各方主体及其义务、高风险人工智能系统基本权利影响评估、评估的程序方式要素、人工智能相关治理等进行了丰富的阐述。《法案》结构庞大内容繁杂，本文将摘录其中部分条款进行评析。
以案释法：共管账户内的资金是否可排除强制执行
共管账户指的是项目合作方或者交易双方通过设立一个银行账户，共同管理账户内的资金，或者约定在双方交易完成后，该账户内的资金自动转移给另一方。具体而言，双方通常会在开设账户时预留双方的有关印鉴，账户内资金的使用需要双方签章确认，常见于建设工程、房地产开发领域。共管账户的目的是为了资金的安全，保证专款专用，防止某一方将资金挪作他用，损害另一方的利益，解决商业交易上双方互不信任的问题。但
在浙大法学院分享互联网与法学课程
本次分享从数字革命到法律到技术对电子签约作出全景介绍，与同学们分享互联网前沿技术的认识并引发对相关法律问题的思考。在数字革命时代的背景下，电子签约技术与规范将与时俱进、不断完善，更好地服务于人民与时代
浅析境内企业赴境外上市的备案制度
赴境外上市，涉及一系列备案、境内外中介机构的选择与准备，路漫漫而道远。企业练好自身内功，将合规提升到内部实质性管理，那么赴境外上市想必是指日可待必将迎来美好的明天，实现共赢。
公司建立内部控制体系的原则
内部控制体系是现代企业治理的重要组成部分，它能够帮助企业实现目标、降低风险、提高效率和效益。然而，建立有效的内部控制体系并非易事，需要遵循一些基本原则。本文将探讨公司建立内部控制体系的原则。
合规研究 | 新合规思潮中商业伦理的合规价值及策略
随着《中央企业合规管理办法》的正式发布，将迎来新一轮的合规潮。虽然自2018年起，企业合规已经逐步受到关注和重视，但如何开展合规工作以及合规内容的颗粒度有待持续摸索。当前情势下，除了企业经营机制体系的完善，商业伦理的合规性是企业得以可持续发展的核心之一。企业的商业伦理规则似乎简单但又难以把控，本质原因即在于过于忽视。
那些年 —— 逢年过节收受下级单位“慰问金”的行为如何定性？
基本案情1999 年 7 月至 2001 年春节期间，被告人姜杰多次利用职务之便，索取他人财物或非法收受他人财物，共计折合人民币 21660元和日产学习机 1 台，并为他人谋取利益。被告人姜杰在从事公安工作期间，利用打靶之机多次违反规定，夹带各种型号的子弹回家。2001 年 4 月，公安系统开展的“治爆缉枪”行动开始后，姜杰想到自己家中可能有枪支和子弹，便回家查
企业合规管理体系的监督考核机制
随着市场经济的不断发展和国际化程度的不断提高，企业面临的法律法规和行业规范越来越多，如何确保企业合规经营、合规管理成为了企业生存和发展的重要问题。企业合规管理体系是指企业在经营过程中，通过制度化、程序化、规范化的方式，对合规风险进行识别、评估、控制和监督的一系列管理措施。企业合规管理体系的建立和有效运行，对于提高企业的经营效率、降低经营风险、维护企业的声誉和市场地位具有重要意义。
企业合规风险防控模型的应用
随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂，企业合规风险防控的重要性日益凸显。合规风险防控是指企业在经营活动中，遵守法律法规、行业规范和企业内部规章制度，防范和控制合规风险的过程。合规风险防控模型是企业进行合规风险防控的重要工具，它能够帮助企业全面、系统地识别、评估和控制合规风险。
【详解】“企业码”哪里用？怎么用？个体户也能用？……
“市场主体身份码”（简称“企业码”）是市场监管部门按照全国统一标准，依托全国统一电子营业执照系统，自动为每户市场主体生成的二维码，以市场主体身份关联各类信息，一次生成，终生有效。
